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스페인 당국, 돈세탁 범죄집단 기소


                        


여타 범죄 기업에 서비스를 제공하던 암호화폐 자금세탁 조직이 스페인에서 해체되었다. 이들의 범죄는 비트코인과 다른 암호화폐를 사용하여 약 1,008만 달러를


세탁한 것으로 추정된다.


유로폴이 발표한 성명서에 따르면 스페인 당국은 범행과 관련해 8명을 추가로 기소하면서 8명을 체포했다. 900만 유로가 들어 있는 그들의 지갑도 동결됐다.


20개의 핫 월렛과 4개의 콜드 월렛이 포함되어 있다.


스페인 당국은 9백만 유로가 송금된 콜드 월렛 4개와 핫 월렛 20개를 동결했으며, 여러 개의 은행계좌도 동결했다.


그들의 원활한 돈세탁을 위해 이 범죄기업은 암호화폐 거래소 사업을 운영했다. 그들은 이를 통해 그들의 고객을 위해 현금 화폐를 암호 자산으로 바꾸는 데 중요한 역할을 했다.


암호화폐 거래소 사업은 현금을 입금하고 암호화폐로 전환하는 데 쓰이는 비트코인 ATM 2개로 구성됐다.


그들은 이 암호화된 돈세탁 생태계를 위해 또한 돈세탁 전문 직원을 고용했다. 그리고 그들의 출처가 불분명한 돈을 분할하여 발행하기도 했다. 그리고 나서 그 부분을 갱단이


소유한 다른 은행 계좌에 예금했다. 그 갱단은 또한 은행계좌에 많은 예금을 하는 데 사용되는 다양한 기업체들을 가지고 있었다. 동결된 비트코인 지갑 외에도 자동차, 컴퓨터,


기기 등 11개 자산 외에 2개의 비트코인 ATM과 총 17,000유로에 가까운 현금이 압수되었다. 


이번 사건이 최근 화제가 된 유일한 비밀 자금세탁 사건이 아니다. 지난 달 말, 미 법무부는 딥 닷 웹(Deep Dot Web)을 관리한 혐의를 받고 있는 두 남자를 기소했다. 딥 웹은


다크넷 마켓플레이스와 웹사이트를 리뷰하는 사이트다. 이스라엘인 두 사람은 서로 다른 대륙에서 체포되었다. 한 명은 파리에서 체포되었고 다른 한 명은 이스라엘에서 체포되었다.


미국 외에 유로폴 등이 협력해 공조했으며 여기에는 브라질 연방경찰, 네덜란드 경찰, 이스라엘 경찰도 가담했다. 그리고 지난 달, 세 명의 남자가 암호화폐 자금세탁 혐의로 맨해튼


지방 검찰청에 의해 기소되었다. 이 번 사건에서 그들은 약 230만 달러를 세탁한 혐의로 기소되었다.


http://www.bitweb.co.kr/news/view.php?idx=2775


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#비트코인 #블록체인 #암호화폐 #에딧

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